“本金有保障,最高可筹到2000%的高利润。”
越来越多的投资者跳入比特币以赚取短期利润。利用这个投资者的心理,还有一个骗取投资资金的团伙,说你可以通过投资在特定交易所上市的币种来赚取利润。尤其是在四大交易所上市的虚拟货币公司大型交易所与龙头房企合作操纵市场价格,尚属首次。
▶ “Buy a coin”骗取超过105亿韩元=据警方19日透露,首尔市警察厅金融犯罪调查组派出了30人,包括A Coin Foundation和硬币阅览室组织的官员,上个月 16 日提交给检方。阅览室负责人、30多岁男子A先生和两名组长级干部被抓捕。
从2021年9月到2021年11月的三个月时间里,A先生等人以高额利润为诱饵,在阅览室某点诱导不特定人数购买A币。之后,当硬币价格上涨时,他被指控通过出售他拥有的硬币并从中获利而盗取了超过 105 亿韩元。
▶ 4大交易所上市的币企也参与作案=经警方调查,确认币阅览室背后有发行该币种的A币财团负责人。警方认为,A币基金会的官员将价格操纵业务委托给了龙头房组织,条件是他们支付50%的销售A币利润。
分享犯罪的情况也被捕获,例如基金会官员直接参与阅览室并检查受害者购买的时间。对此,据悉,基金会负责人称,“我并不知道领导室组织在进行保证高额利润等欺骗性活动。”
首尔市警察厅金融犯罪调查组从硬币阅览室组织没收的现金。
▶ 社交媒体阅览室招募…… 名人广告模式营销 =领头房组织通过Telegram开设了多个领头房,名称为“○○投资集团运营室”和“安全项目贵宾室”,并招募受害者。
警方在收到全国近100份损坏报告后展开调查。据称,由于 A Coin Foundation 以演员等知名人士为广告模特,进行了广泛的营销,造成的损失规模越来越大。
警方没收了在逮捕阅览室组织组长级嫌疑人时发现的12.5亿韩元的财产。此外,存放在交易所的基金会官员的资产价值约10亿韩元被冻结。
一名警方官员表示,“我们将制止经营‘币阅览室’或冒充虚拟资产专家推荐购买虚拟资产的行为,如果涉嫌犯罪,将立即展开调查。”如果使用短语诸如‘保本’、‘保本高收益’之类的误导投资者的信息,极有可能是骗人的,需要格外小心。”
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